天高皇帝远 一手能遮天 看兰溪开发区主任真厉害

证监会：交易场所及其责任人员涉嫌诈骗、非法集资等犯罪活动的，可依照《刑法*****进行刑事打击
证监会答复政协提案称，将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动有关部门和地方政府认真总结清理整顿各类交易场所的实践经验，健全完善各类交易场所相关领域和地方监管规则，积极研究论证在国家层面出台交易场所监管规则的方式方法，进一步增加地方各类交易场所的制度供给，促进地方交易场所逐步走上规范发展道路。

烟台莱阳警方破获特大炒天然气网络投资诈骗案，抓190人冻结资金4000万
抓捕现场
近期，烟台公安机关组织280余名警力，奔赴湖北、广东、河北、浙江、福建等地进行集中收网行动，成功破获了“12·09”国际特大网络投资诈骗案，抓获违法犯罪嫌疑人190名，查扣电脑200余台，冻结资金4000余万元。

烟台莱阳警方破获特大炒天然气网络投资诈骗案，抓190人冻结资金4000万
抓捕现场
近期，烟台公安机关组织280余名警力，奔赴湖北、广东、河北、浙江、福建等地进行集中收网行动，成功破获了“12·09”国际特大网络投资诈骗案，抓获违法犯罪嫌疑人190名，查扣电脑200余台，冻结资金4000余万元。

近日，烟台开发区公安分局成功破获一起以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托的特大电信网络诈骗案件，涉案资金达1.2亿元以上，打掉诈骗窝点5个，抓获涉案人员50人，其中采取强制措施30人，查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元，冻结银行账户19个、资金43万余元，冻结第三方支付平台账户1个、查封私人别墅1处、个人住宅1处。

浙江 兰溪汇丰贵金属是罪恶的制造者，浙江是诈骗的发源地，是政商诈骗集团掠夺百姓财富的集中营，是贪官污吏敛财升官的聚宝盆，是政客“歌功颂德”树立牌坊的大舞台，是受害者的坟场。

快鹿系诈骗案终于尘埃落定，多名主犯直接判决无期徒刑，就连管理人员也未能幸免，均被判决十年不等的有期徒刑，此消息一出，立马起到了敲山震虎的作用，多家问题平台责任人对待受害群众的本金返还问题的态度上发生了360度转变，纷纷站出来表态将会竭尽全力化解平台目前的兑付困难问题，确保受害群众能够如数拿回全部本金。

追逃追赃方面，当前一部专题片《红色通缉》正在央视热播，截至2018年11月30日，我国已先后从120多个国家和地区追回外逃人员4997人，其中党员和国家工作人员1015人，追回赃款105.14亿元人民币。“百名红通人员”迄今追回56人。

二院一部追缴法令明确规定，只要你第一债务人佔有的款项或源自非吸诈骗案件中的所有血汗钱，就必须“应当依法追缴”归案！这句话实际上是针对公、检、法及地方政府讲的，或者是对公、检、法及地方政府直接下的追缴血汗钱的死命令，意思是：你追缴也得追缴，你不追缴也得追缴，“应当依法追缴”是钢性的命令，追缴法令对公、检、法及地方政府而言是没有任何商量余地的，你公、检、法及地方政府必须无条件的去执行，这就是二院一部追缴法令的核心内涵，也是这几十年来，针对当前的非吸与诈骗犯罪，zhong央第一次出台了这么严历的强悍惊叹的追缴法

两高一部关于banli非法集资刑事案件若干问题的意见(2)
二、关于单位犯罪的认定问题

单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分wei法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。

个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。

判断单位是否以实施非法集资犯罪活动为主要活动，应当根据单位实施非法集资的次数、频度、持续时间、资金规模、资金流向