浙江康恩贝制药股份有限公司八届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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　　浙江康恩贝制药股份有限公司八届董事会2015年第三次临时会议于2015年4月17日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月15日以书面、相关公司股票走势康恩贝中信银行交通银行农业银行宁波银行传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事8人，实际参加审议表决董事8人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议审议了有关议案，经书面表决